Simulador de Cenário

VASP Compliance OS

Módulo de Geração de RIF Cripto Integrado (IN 2291)

Score de Risco Atual
100/100

Gatilhos de Lavagem de Dinheiro Detectados:

Uso de Ofuscador (Mixer)Volume Incompatível com Renda (>10x)Uso de VPN/Proxy detectado

Reconstrução Forense On-Chain

Visualização da origem dos fundos baseada no motor de análise KYT.

Tornado Cash (Mixer)

CRITICAL

Ofuscação de 45000 USDT

Hop 1 Há 48 horas

0x4F1...B92 (Unhosted)

HIGH

Carteira de passagem pós-mixer

Hop 2 Há 2 horas

VASP Brasil (Corretora)

HIGH

Depósito de 45000 USDT recebido

Hop 3 Agora

Saque PIX (Banco Digital)

CRITICAL

Tentativa de liquidação: R$ 243.000

Hop 4 Pendente